黑龙江省人民检察院
林口县检察院：深化“检银”协作 聚力打击洗钱犯罪
时间：2023-05-06
来源：林口县检察院
作者：林口县检察院
录入：董子锋
审核：魏春琪
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为进一步推动最高检“三号检察建议”落地见效，加强检察机关与金融系统的深度合作，提高办理洗钱及相关犯罪案件质效，近日，林口县人民检察院和中国人民银行牡丹江市中心支行召开反洗钱工作协作交流会。
会上，林口县人民检察院首先就近期办理的董某某洗钱案中林口县公安局经侦部门和中国人民银行牡丹江市中心支行的大力配合表示感谢，同时双方就今后开展洗钱案件工作协作达成了共识，进一步明确了协作方式和流程。作为反洗钱工作的重要参与者，人民银行牡丹江市中心支行行长表示，哈尔滨中心支行成为数据开放试点后，人民银行将为洗钱案件侦办提供强有力的大数据支持，同时介绍了反洗钱协查的具体流程。
林口县人民检察院党组成员、副检察长孙宏帷指出：检察机关始终坚持对涉洗钱犯罪的上游金融类犯罪实行“一案双查”，尤其对未全额追赃挽损的案件，积极开展涉案资金流向清理，对转账明细中存在境外汇款、频繁交易、大额取现等情况，将联合公安机关和人民银行进行分析研判，深挖彻查洗钱犯罪线索。今年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施的第二年，检银双方应持续加强沟通交流和协作，就反洗钱职能分工、线索研判、线索移送、协作配合等工作措施进行会商，达成共识，共同推动反洗钱工作向纵深发展。
下一步，林口县人民检察院将主动加强与金融机构的协作配合，经常性的与人民银行开展座谈交流、案例研讨等贴近一线的反洗钱培训，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，以落实“三号检察建议”为抓手，不断强化打击洗钱犯罪力度。
林口县人民检察院党组成员、副检察长孙宏帷指出：检察机关始终坚持对涉洗钱犯罪的上游金融类犯罪实行“一案双查”，尤其对未全额追赃挽损的案件，积极开展涉案资金流向清理，对转账明细中存在境外汇款、频繁交易、大额取现等情况，将联合公安机关和人民银行进行分析研判，深挖彻查洗钱犯罪线索。今年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施的第二年，检银双方应持续加强沟通交流和协作，就反洗钱职能分工、线索研判、线索移送、协作配合等工作措施进行会商，达成共识，共同推动反洗钱工作向纵深发展。
下一步，林口县人民检察院将主动加强与金融机构的协作配合，经常性的与人民银行开展座谈交流、案例研讨等贴近一线的反洗钱培训，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，以落实“三号检察建议”为抓手，不断强化打击洗钱犯罪力度。
撰稿：张丽娜
校对：董子锋
一审：孔蓓宇
二审：李 楠
三审：魏春琪
校对：董子锋
一审：孔蓓宇
二审：李 楠
三审：魏春琪
